Nederlandse Vergunninghouders falen in het voorkomen van witwassen van geld zegt de Ksa.
Nederlandse Online Casino’s zijn verplicht zich te houden aan voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar onderzoek van KSA en gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) wijzen uit dat de verplichtingen onvoldoende worden nageleefd. De Ksa heeft daarom alle vergunninghouders gewaarschuwd. Een van de bevindingen van de … Read more