Doorzoekingen en inbeslagnames in Velsen en Spanje voor witwassen geld en illegaal aanbieden kansspelen

Als onderdeel van een onderzoek naar illegaal gokken, werden woningen in de gemeente Velsen en in Spanje doorzocht en werden meerdere luxe goederen en administratie in beslag genomen, zo meldt de Ksa afgelopen vrijdag. Er werden tevens twee bedrijven op Curaçao onderzocht. De kansspelautoriteit werkte in het onderzoek nauw samen met onder andere politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD.

De woningen in Velsen en Spanje behoren aan een 56-jarige ondernemer die wordt verdacht van het witwassen van geld en het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Er werden, volgens de Ksa, twee luxe voertuigen, geld, sieraden en administratie in beslag genomen. De twee Curaçaose bedrijven werden door de belastingdienst onderzocht en kregen een naheffingsaanslag opgelegd. 

De Ksa geeft aan dat bij dit soort criminaliteit de grenzen vervagen tussen de zogenaamde “onderwereld” en de normale samenleving. Criminelen starten ondernemingen, vragen vergunningen aan en/of huren of kopen vastgoed. Ze hebben hiervoor mensen uit de “bovenwereld” zoals makelaars en notarissen nodig en kunnen zo de twee werelden met elkaar laten versmelten, druk uitoefenen op deze bovenwereld en er misbruik van maken, aldus de regulator.

De Ksa werkte in het onderzoek samen met politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, en de gemeente Velsen onder de noemer van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van wat de Ksa “ondermijnende criminaliteit” noemt, door de krachten van de verschillende overheidsinstanties te bundelen.

Op 1 oktober 2021 gaat de Nederlandse online casino markt officieel open. De vernieuwde wet Kansspelen op Afstand ging op 1 april in werking en de Ksa ontving daarna 28 aanvragen van aanbieders die in aanmerking willen komen voor een Nederlandse kansspelvergunning. De Ksa is momenteel erg actief in het bestrijden van illegaal Nederlands gokaanbod. Zo maakten ze eerder deze maand al bekend een nieuwe actie te starten tegen de zogenaamde ‘affiliates’ die reclame maken voor illegale online kansspelen en werd een boete van 440.000 euro opgelegd aan een aanbieder die zonder kansspelvergunning haar diensten aan Nederlandse consumenten boodt.

Ksa beboet Raging Rhino met €440.000 voor het aanbieden van illegale kansspelen

18+ Speel Bewus